CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ:71Nguyễn Chí Thanh-Láng Hạ-quận Đống Đa-Hà Nội.
Điện thoại: 0438 634 656 - 0438634 657; Fax: 0438 631 087
===========================
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC)
Kính gửi: Quý vị cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
Thời gian : Khai mạc vào hồi 8giờ 00, thứ bảy, ngày 25/4/2015.
Địa điểm : Hội trường tầng 26, trụ sở văn phòng Công ty, số 71 Nguyễn Chí Thanh,
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Nội dung : Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo kết quả SXKD 2014 và phương hướng
năm 2015 của Ban Giám đốc điều hành, báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2015.
- Các tiêu chí và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Các nội dung khác (nếu có).
Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông: 16giờ ngày 25/3/2014
Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông:
- Xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức theo hình
thức gửi thư hoặc fax trước 15giờ ngày 20/4/2015. Thư gửi đến địa chỉ: phòng Tổ
chức quản trị hành chính, Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp, số 71 Nguyễn
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; hoặc Fax : 043 8631087. Người
liên hệ: Chị Phương (ĐT 0935 086 115)
- Mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.
Thông báo này thay cho Giấy mời.
Trân trọng thông báo!
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Bảo Bình
